Pranje novca | seminarski diplomski

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Pranje novca". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE.

Sadrzaj
Uvod ...................................................................................................... 3
Faze pranja novca ................................................................................. 4
Faza ulaganja ........................................................................................ 6
Faza prikrivanja .................................................................................... 7
Faza integracije ...................................................................................... 8
Offshore racuni ....................................................................................... 9
Zakljucak ............................................................................................. 12
Literatura ............................................................................................. 13
Uvod
Sam pojam pranja novca potice od engleske reci money laundering, sto znaci legalizacija kapitala stecenog kriminalnom delatnoscu, odnosno finansijske transakcije radi prikrivanja stvarnog porekla novca i drugih oblika kapitala na trzistu. Sastoji se u falsifikovanju finansijske dokumentacije i manipulacije u sistemu medjubankarskih transakcija. Poslednjih godina se znacajno izrazava u utajama poreza, ilegalnoj trgovini drogama i oruzjem, u organizovanoj kocki, prostituciji i reketu, kao i u procesima privatizacije kapitala u bivsim socijalistickim zemljama Istocne Evrope, kao i u organizovanim kriminalnim kanalima na Zapadu.
Termin „pranje novca“ nastao je u SAD u periodu prohibicije, u trecoj deceniji proslog veka, kada su kriminalci zaradjivali od ilegalne proizvodnje i krijumcarenja alkoholnoh pica i to prikazivali kao zaradu koju su ostvarili u lancu svojih perionica za pranje rublja i automobila.
Pojam "pranje novca" prvi upotrebio engleski casopis The Guardian pisuci 1973. o 200.000 dolara namenjenih republikanskoj predizbornoj kampanji u SAD-u, odnesenih u kovcezima u Meksiko radi stavljanja u opticaj. Ovaj termin je iz novinarstva preuzela kriminoloska nauka.
Pranje novca je prateca pojava organizovanog kriminala, ali i drugih oblika kriminalnog delovanja koje uciniocima donosi ogromnu protivzakonitu i imovinsku korist.
Kada su u pitanju ozbiljni poduhvati, potreba za pranjem novca se razlikuje od drzave do drzave. Presudnu ulogu u tome igra svest o efikasnosti lokalnog pravosudnog sistema i, s tim u vezi, potencijalni rizik od otkrivanja i krivicnog gonjenja.
Postoje mnoge definicije ove pojave, tekstualno razlicite ali u sustini slicne, u pojedinim delovima cak i identicne. Zbog toga nema velikih problema kada su u pitanju shvatanja, i određivanje sadržaja pojma pranje novca.
Faze pranja novca
Zelja za sticanjem osnovni je motiv najveceg broja pocinilaca kriminalinih dela, kao sto su:
trgovina narkoticima
protivzakonito uterivanje duga
nedozvoljena trgovina oruzjem
krijumcarenje alkohola i duvana
piraterija
ucene
prevare
Koliko je pranje novca unosan posao ilustuje u italijanskoj javnosti dobro poznat slucaj sunarodnika uhapsenog pre nekoliko godina pod optuzbom da je saradjivao sa mafijom. Zvanicno, on je bio suvlasnik jedne lokalne gradjevinske firme, istraga je pokazala da njegova glavna aktivnost nije bila izgradnja kuca, vec pranje mafijaskog novca, za sta je bio dobro placen. Koliko je bio dobro placen otkriveno je tek nakon konfiskacije njegove imovine.
Postoji veliki broj razlicitih tehnika pranja, a zajednicko obelezje im je da novac prolazi kroz tri faze:
ulaganje
prikrivanje
integracija
Prljav novac prolazi kroz tzv. offshore pravnih lica, banaka i investicione fondove hawalu, trgovinu automobilima i vrednosnim hartijama.
...

CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET